27 октября CNN процитировал уведомление Федерального бюро расследований (ФБР) США, в котором говорилось, что его сотрудники конфисковали 4,9 млн долларов США в криптовалюте из сети незаконного оборота наркотиков через сайты сети Даркнет.
Вышеупомянутая крупномасштабная операция была проведена ФБР в сотрудничестве с Совместной криминальной группой по борьбе с опиоидами и Даркнетами (JCODE) при поддержке Правительств Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и других стран. Помимо конфискации 4,9 млн долларов США в криптовалюте, связанных с незаконным оборотом наркотиков, функциональные силы арестовали 150 подозреваемых, конфисковали 26,7 млн евро (31 млн долларов США) наличными, 234 кг наркотиков и 45 единиц огнестрельного оружия.
С начала года преступления, связанные с криптовалютой, стали совершаться чаще, чем в предыдущие годы. В июне китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег. В июле правоохранительные органы Специального административного района Гонконг (Китай) арестовали преступную группировку, которая отмыла деньги через криптовалютные кошельки и банковские счета на общую сумму в 155 млн долларов США. Через месяц полиция Гонконга (Китай) арестовала 19 преступников, присвоивших имущество 150 людей.
Преступники не просто действуют в Даркнете, но и постоянно совершают изощренные формы мошенничества. За период с января по июнь 2021 года было выявлено 729 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Финансовые пирамиды в числе выявленных нелегальных участников составили 20% (146 субъектов). Между тем, преимущества криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, TetherUS, Dogecoin и др., пока официально не признаются. Только действительно авантюрные инвесторы выходят на рынок криптовалют, зная, что в любой момент все может пойти не так.
Поэтому развитие криптовалют рассматривается как «ложка дегтя в бочке меда». Поскольку они не подвергаются тщательному контролю со стороны государственных органов управления и не признаются в большинстве стран мира, их использование по-прежнему будет проблемой для глобального сообщества кибербезопасности.
