Сделка включает уголовный штраф в размере 1,8 млрд долларов США и конфискацию 2,5 млрд долларов США в качестве финансового штрафа. Прокуратура в США выдвинула обвинения против Binance в заговоре с целью осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег. «Это действительно тот случай, когда этика компании была скомпрометирована жадностью», – сказал окружной судья Ричард Джонс на слушаниях в Сиэттле. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный на предприятие, оказывающее денежные услуги, и он соизмерим с серьезностью преступного поведения Binance.
Минюст США сообщал, что основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал вину в том, что не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств. Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора Binance, его место занял бывший глава региональных рынков Ричард Тенг. Пользователи Binance вывели более 1 млрд долларов США за сутки на фоне ухода основателя и гендиректора биржи Чанпэна Чжао.
Тем временем, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) провела обыски в офисах местного подразделения криптовалютной биржи Binance, которые связаны с расследованием вокруг деривативного бизнеса компании. Вышеупомянутый шаг был предпринят после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о подаче гражданского иска к администрации Binance Group и лично ее основателю и гендиректору Чанпэну Чжао.
Криптовалютная биржа Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Binance управляет криптовалютными биржами и предоставляет другие услуги по всему миру, но она сильно пострадала после того, как рынок криптовалют рухнул и власти начали расследование законности их деловой практики.
Наблюдатели считают, что тот факт, что Binance постоянно сталкивается с судебными исками и огромными штрафами, показывает, что чиновники во многих странах придерживаются курса «Профилактика лучше лечения» в контексте того, что мер для контроля над цифровыми валютами еще не много.
