Национальный план действий по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

План направлен на максимальную защиту интересов государства, организаций и граждан, а также на содействие борьбе с коррупцией, отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения; укрепление стабильности финансовых организаций и стимулирование экономического роста.

Предусматривается совершенствование правовой базы, формирование системы нормативно-правовых актов в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, обеспечивающей согласованность, соответствие внутренним условиям и эффективную реализацию соответствующих мер.

План также нацелен на соответствие международным стандартам, включая 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также выполнение требований ООН и других международных организаций, членом или участником которых является Вьетнам.

Отдельное внимание уделяется подготовке к третьему раунду взаимной оценки APG, который состоится в 2028 году.

План включает два ключевых направления: совершенствование правовой базы и реализацию мер по повышению эффективности противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В части совершенствования правовой базы предусматривается устранение пробелов, связанных с криминализацией деяний по отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения; механизмами конфискации активов и превентивными мерами; международным правовым сотрудничеством по уголовным делам.

Также предусмотрены меры по приведению национального законодательства в соответствие с рекомендациями FATF, включая вопросы лицензирования, надзора и применения санкций в отношении финансовых организаций, субъектов нефинансового сектора и некоммерческих организаций.

В целях повышения эффективности работы План предусматривает проведение национальной оценки рисков, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также внедрение механизмов управления этими рисками.

Особое внимание уделяется расширению международного сотрудничества путём своевременного обмена информацией и оказания взаимной помощи для повышения эффективности борьбы с преступностью и возврата активов преступного происхождения.

План также предусматривает усиление инспекционной, контрольной и надзорной деятельности на основе оценки рисков в отношении финансовых организаций и поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами, с целью обеспечения соблюдения законодательства в данной сфере.

Аналогичные меры будут применяться к организациям и физическим лицам, ведущим деятельность в нефинансовых секторах, подверженных рискам, для обеспечения соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.