Цель Плана заключается в реализации и полном выполнении Национального плана действий по исполнению обязательств Правительства Вьетнама перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере противодействия отмыванию денежных средств (ОД), финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), что позволит вывести Вьетнам из Списка стран, находящихся под усиленным мониторингом, при максимальном обеспечении национальных интересов.
Согласно Плану, к сентябрю 2026 года профильные министерства должны разработать, утвердить и эффективно реализовать ведомственные стратегии и планы действий по снижению рисков отмывания денежных средств на основе Национального плана действий по минимизации рисков ОД/ФТ/ФРОМУ на период 2023–2028 годов.
Предусматривается создание механизма контроля и проведение мониторинга реализации ведомственных планов действий по снижению рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, включая отслеживание выполнения программ подготовки кадров, направленных на повышение осведомлённости компетентных органов о рисках отмывания денежных средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Компетентные органы должны представить информацию и статистические данные, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий по снижению рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
Кроме того, планируется провести дополнительную оценку рисков в отношении предикатных преступлений с высоким риском отмывания денежных средств, определённых в Многостороннем отчёте об оценке, включая экологические преступления и преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией.
Также предстоит завершить отраслевую оценку рисков отмывания денежных средств в сферах деятельности казино, игорного бизнеса, виртуальных активов, юридических лиц и правовых соглашений.
План предполагает укрепление официального международного сотрудничества, включая экстрадицию и многостороннюю взаимную правовую помощь, а также развитие неофициального взаимодействия между правоохранительными органами и подразделением финансовой разведки (FIU) с зарубежными партнёрами посредством конструктивного обмена информацией и активного инициирования сотрудничества по делам, связанным с преступлениями и преступными активами, с учётом рисков, характерных для Вьетнама.
Компетентные органы, включая центральные органы, должны обеспечиваться необходимыми ресурсами для осуществления международного сотрудничества. В пределах своей компетенции обеспечивается заключение максимально возможного числа соглашений и иных договорённостей с зарубежными партнёрскими ведомствами в целях дальнейшего развития международного сотрудничества.
